3月23日，一向神秘低调的富豪国洪起在下落不明长达两个月之后，被江苏省警方在北京抓获并刑事拘留。至此，这位涉嫌制造了涉及北京、山东、江苏、广东等地、金额高达数十亿元人民币的系列金融诈骗大案的主谋，终于浮出水面。

　　国洪起，男，1958年出生，北京人，上世纪80年代曾因诈骗建设银行贷款被判刑入狱。出狱后，靠买卖进口大件指标等方式积累了初始资金，并以此在山东创办实业。随后，他逐渐进入金融市场，长期在证券和投融资领域进行非法活动，并且编织了一张巨大的关系网。根据相关材料显示，国洪起目前在香港和内地拥有数十家公司，所掌控的资产在80亿元以上。

　　那么，国洪起的资产是怎样迅速积累起来的呢？他又是以怎样的手段，成为一个将数家证券公司和银行等投资机构玩弄于股掌之上的“金融大盗”的呢？广东证券股份有限公司(以下简称“广东证券”)的一次内部审计稽查，掀开了国洪起利用金融监管空隙、疯狂攫取资金的黑幕一角。

　　内外勾结“国债回购”

　　2003年10月，为了与中国华闻控股有限公司(以下简称“华闻控股”)进行股权合作，广东证券对公司内部进行了一次例行业务检查。他们意外地发现：公司下属的北京长春桥路营业部3亿元的国债债券不翼而飞。

　　在这3亿元债券当中，不仅有公司自己的债券，还包括部分公司托管的客户的债券。更蹊跷的是，早在债券失踪之前，这笔债券就已经被非法挪用进行债券回购。

　　操纵这笔债券回购的，是长春桥路营业部一个名为北京东方泰诚咨询有限公司(以下简称“泰诚咨询”)的客户。检查结果显示，泰诚咨询于2003年9月开始，在广东证券北京长春桥路营业部做国债回购业务，而泰诚咨询自己账户债券余额仅为0.1367亿元，所做的债券回购业务量却高达3.18亿元，其余均挪用广东证券的债券进行回购。至2003年底，泰诚咨询共卖出广东证券账户上的债券3.05亿元，并将套现的资金全部提走。

　　进一步的审计稽查之后，广东证券发现，问题远远不止3亿元这么简单。

　　所有的线索都指向同一个神秘的幕后人物———北京富豪国洪起。他通过自己控制的公司———泰诚咨询(法定代表人为国洪起妻姐刘严)、北京泰怡轩房地产开发有限公司(法定代表人刘严)、北京赛克赛思科技投资有限公司(法定代表人为国洪起之妻孙涤非)、第一信用担保有限公司(法定代表人刘严)分别在广东证券北京长春桥路营业部和广州西华路营业部开户，进行国债回购业务。

　　其中，国洪起的妻姐刘严名下的公司负责从债券市场中非法“套钱”，而国洪起的妻子孙涤非的公司则负责“洗钱”。自2003年9月起，国洪起勾结广东证券长春桥路营业部总经理饶金良和副总经理朱捷，利用电脑交易系统在泰诚咨询户上虚增国债，回购后将巨额资金3.05亿元人民币挪走。同时，国洪起勾结广东证券广州西华路营业部总经理吴克夫和交易员张泓等人，不断在泰怡轩账户上虚增债券。

　　截至今年1月9日，国洪起、吴克夫、张泓等人通过虚增债券累计卷走资金达16.67亿元。
( 中国青年报　杨得志)