“保本高息”是陷阱，转账核实要牢记！”在建设银行沈阳皇姑支行辖内三台子支行，大堂经理正拿着防非宣传手册，向办理业务的市民讲解非法金融活动的新套路。为遏制“云养经济”“虚拟货币”等新型非法金融活动蔓延，三台子支行以“线上预警、线下精准、全员联动”模式筑牢防护屏障，让风险防范意识深入人心。推送“查资质、看收益、观模式、审资金”四步识别法。并依托大数据分析，对涉及“私人账户转账”“境外资金划转”等异常交易自动触发提醒，今年已累计拦截可疑操作30余次，将防非宣传融入日常服务。

网点打造“防非宣传角”，在LED屏滚动播放“高利保本是陷阱，风险自担要牢记”等标语，陈列新版宣传折页与案例展板。柜面人员在办理转账业务时，对“大额现金划转”“向陌生账户汇款”等场景主动开展“三询问”。支行还定期开展员工防非技能培训，学习专家最新政策与新型骗局，确保一线人员能精准识别“仿冒正规机构”“跨地域作案”等非法行为特征。建立“可疑线索快速响应机制”，鼓励员工及时上报异常情况，形成“全员识险、全员防险”的防控格局。支行行长表示，防范非法金融活动是场持久战。

下一步，建行沈阳三台子支行将持续深化“科技－服务－教育”三维模式，把风险防范融入金融服务各环节，用专业力量守护群众财产安全，筑牢金融安全防线。

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