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虚拟货币诈骗案:3000多人被骗3亿元

2018-05-16 10:14  来源:新华网  
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      比特币崛起以来,虚拟货币热潮不断,区块链站上新风口,然而这些“新事物”也被不法分子利用,进行新型诈骗。5月14日,深圳南山警方召开新闻通气会,通报了一起以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案。

      涉案虚拟货币为“普银币”,由深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行。据昨日通报,当前受害者超3000人,涉案金额约3.07亿元,最高单个损失约300万元。3月28日,警方已成功抓获犯罪嫌疑人6名,查封茶叶约10万饼。目前正在追讨其他犯罪嫌疑人,追缴赃款。

      “普银币”什么来头?

      “普银币”,原来又叫“普洱币”。没错,跟茶叶有关。

      据其官网介绍:普银是经由三方仓储、鉴定、评估、确权的优质藏茶资产,经由加密数字化发行的本位制数字货币。据了解,其原发本位资产为10亿藏茶。

      也就是说,“普银币”自称不同于比特币,并非纯虚拟数字货币,有实物资产绑定。据称,1枚普银币对应价值1元人民币的藏茶,其发行数量、原始发行价格、市场流通价格由对等的茶叶资产价值决定。

      目前,普银集团官网已找不到,但据趣钱网介绍,普银集团是深圳丰汇国际彩宝有限公司全资控股子公司,是国内首批集合理论、技术、市场开拓三位一体的区块链产业推广机构。

      工商登记信息显示,普银集团2015年9月成立,法定代表人叶强,注册资本1亿元人民币。经营范围非常广泛,涵盖区块链技术、茶叶技术、文化产业、股权投资、兴办实业、货运代理、数字货币等领域。

      公开资料显示,普银集团CEO叶强为国内知名艺术金融专家,曾供职于巨人集团、黎明网络公司、华为公司。2000年开始接触文物艺术品行业;2002年出任雅昌艺术网公司总经理;2007年创立天禄琳琅文化艺术传播有限公司,从事艺术品类证券化实践;2009年参与北京及深圳文化产权交易所筹建。

      大肆宣传,曾因违法广告被罚120万

      据警方介绍,普银集团在未取得国家行政部门颁发的金融许可证的情况下,通过互联网、微信等平台对外宣传其拥有一大批普洱茶(现已被查封)。同时,还聘请了一家无鉴定资质的公司对该批茶的一小部分样品茶进行了“参考评估”,对外称该批普洱茶价值10亿元。通过资产数字化,创立了“普洱币”(后更名为“普银币”)。

      在官方介绍中,普银币宣称其与藏茶实物资产对应,具备完整的商业模型,流通价值高,增值前景广阔;普银集团母公司丰汇国际开始筹备上市;普银币2016年9月在韩国平台首发,未来将在新加坡、日本等陆续上线。

      看完这些介绍,有没有一种熟悉的配方、熟悉的味道?宣称自己有实物资产对应,曾经轰动一时的泛亚非法集资案也一样;集团母公司作实力背书、正在筹备上市、获得国际认可,今年2月被上海普陀警方破获的百亿理财平台旌逸集团非法集资诈骗案也一样。

      同时,普银集团在互联网、社交平台、投资论坛上大肆宣传,甚至在星级酒店举办路演,并承诺短时期高额回报。仅趣钱网上的“普银宝”产品,一年期定存就承诺12%的回报率,如下:

      然而这些似曾相识的渲染宣传手法和骗钱套路,却一次又一次地让大批投资者蜂拥入局。

      据工商登记信息,普银集团在2017年11月,就因广告违法行为被深圳市市场稽查局罚款120万元。

      4月25日,国家市场监管总局发布的2018年第一批典型虚假违法广告案件中提到,普银集团发布的招商投资广告中含有普洱币的创世区块链由丰汇国际集团现有30亿的藏茶作为本位资产等不实内容,同时利用网站发布含有对未来收益作出保证性承诺的招商投资广告。

      “区块链”+茶诈骗四部曲 操纵币价,套现离场

      自2017年7月普银币百度贴吧创立以来,时常有持币者在贴吧中交流经验。“普银币今天大涨一波”,“今天又往死里跌了”,“什么时候起死回生?”与股市涨跌一般,投资者操碎了心。

      然而事实上,警方在2017年6月就开始介入对普银币的调查。当月15日,南山警方接群众举报,普银集团存在非法集资情况。警方立即成立专案组,开展侦查工作。

      直到去年12月,才有持币者开始对普银币产生质疑,但近期仍然有人抱有把币找回来的幻想。

      来看看这起集资诈骗如何操作的?

      第一步:穿上“马甲”

      将虚拟货币包装上新鲜元素,披上“区块链”的外衣,普银公司声称其发布的“普洱币”(后更名为普银币),是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到聚币网(虚拟交易平台)上买卖,以此赚取差价。

      第二步:粉墨登场

      在前期进行疯狂宣传,吸引大量热钱进盘。这家公司在互联网、社交平台、投资论坛上设立公号大肆宣传,甚至在星级酒店做路演,并承诺短时期内的高额回报。

      第三步:引君入瓮

      犯罪嫌疑人在前期拉涨币价,让“投资者”吃到一些甜头。

      据了解,普银币曾一度从0.5元暴涨至10元。普银集团还承诺,将对普银币进行两次拆分(一拆十),使投资者的持币数量扩大100倍,并宣称补充100亿元的藏茶为支撑。

      但警方调查发现,普银币的价格变动并非受市场影响,而是公司派员使用投资款操盘以达到拉升目的,吸引更多热钱流入买币;而从涉案资金银行流水分析得出,普银集团只用了5000余万元的投资款对藏茶进行补充。

      基金君登录普银币唯一交易平台“龙币网”(仅显示最近一个月交易情况),发现普银币近期仍在继续交易,最新收盘价0.0228,几乎没有任何价值了。

      为了吸纳更多资金,普银集团还收购了P2P平台趣钱网,在网站上发布了“代币茶票”、“上市茶票”、“数字资产”三款产品。

      “代币茶票”是保本付息产品,投资期限有1、3、6个月三档,可获得年化8%-15%的收益率;“上市茶票”是“代币茶票”的衍生品。据警方介绍,趣钱网会按照购买人持有的“代币茶票”总数的20%,配给“上市茶票”,类似于A股市场配股。由于“上市茶票”利润高,购买“代币茶票”主要是为了获得“上市茶票”。

      基金君发现,趣钱网的“上市茶票”均无法直接购买,而是显示“本商品仅支持配售”。

      据警方介绍,在北京东方雍和国际版权交易中心的“上市茶票”,曾连续14个交易日涨停板。但这一切都是有人在幕后做庄,先拉高价格,制造假象,吸引更多人进入。

      第四步:收割“韭菜”

      最后就是“割韭菜”了。当大量投资人入场后,公司通过恶意操纵价格走势、不断套现,导致投资人手中的普银币毫无价值,损失惨重。而公司在发币时声称用于茶叶投资的资金,已被警方发现以其他目的挥霍。

责任编辑:张博华
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