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建行锦州分行:分行专柜成功拦截 大额电信诈骗
2020-11-13 15:21      来源:     
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  近日,建行锦州分行储蓄专柜成功堵截一起大额电信诈骗事件。这日下午,分行专柜正常营业着,这时一名客户急匆匆地走进营业大厅,大堂经理询问客户办理什么业务。客户只问了一下有没有WIFI,大堂经理指导客户成功连接WIFI后。在听见客户的手机传来用外地口音说的一句“通了”的话语时,大堂经理马上警觉起来,进而又问了一下客户想办理什么业务。客户只是摆摆手,依然没说想办理什么业务。这时大堂经理向窗口递了一张纸条,示意柜员办理业务时要仔细询问客户。这时客户来到窗口,经办柜员询问客户想办理什么业务。客户说,想把所有的定期取出来存到卡里,然后汇款。柜员询问客户是否认识收款人,客户说是朋友。当柜员观察到客户一直是在拿着手机跟对方视频,察觉到情况有些不对劲,就找来当班高级柜员,以系统升级、网络不通为由拖延时间。这时,大堂经理找来专柜主任和客户经理,将情况介绍后,一同来到客户身边,用写字条的方式与客户沟通。询问客户是否遇到困难,是否已经被对方控制。客户只写想打印一张转账的回单,不转账。由此判定这就是一起电信诈骗案。立即将客户名下国债、定期存单等进行了挂失。另外一名柜员也配合营造系统故障的环境,稳住客户。同时专柜主任立即拨打110报警电话,警察同志赶来后,终止了骗子与客户的视频通话。将手机关机后,客户才将事情的原委细细道来。原来,上午10点半,客户接到自称是公安机关的电话,说是她在工商银行办理了一张15000元的信用卡涉及洗钱。客户说从来没办理过工商银行的信用卡。于是骗子说,那可能是信息泄露了,目前因为参与洗钱正在被公安机关通缉,还发来了带有照片的通缉令。然后告诉客户,退出微信,接着让客户把她所有的银行卡都在视频中照过去。然后让客户去银行将其所有的资金都汇款到一个个人账户中,汇款后将转账回单送到公安局解冻其银行账户。于是客户就来到银行汇款,没想到竟然是巨大的骗局。至此,一起巨额电信诈骗案件被成功堵截,避免了客户损失资金500余万元。事后,分行专柜的工作人员将客户送至家中,客户对我行专业的工作能力和高度负责的工作态度表示赞许和感谢。

  此次案件的成功堵截离不开分行专柜全体员工的内外配合以及平时对电信诈骗案件的演练。在防范电信诈骗方面,市行专柜一是严格落实转账汇款二级检验审核制度,确保不让诈骗汇款(含疑似)成功汇出;二是在大厅醒目处张贴防诈骗宣传广告,做到有效宣传、必要提示;三是每月开展专题安全培训和防电信诈骗、防盗抢安全演练工作,。通过案例警示、制度学习,不断强化员工安全意识。确保分行的工作能够安全、稳定开展。

  (供稿:建行锦州分行)

  (注:此文属于东北新闻网登载的商业广告信息,文章内容不代表本网观点,仅供参考。)

[责任编辑:张博华]
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